1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Akcia Fantóm: Finančná správa zabránila podvodom za takmer 15 miliónov eur
Ozbrojení príslušníci FS v spolupráci s analytikmi Odboru boja proti podvodom identifikovali viaceré účelovo založené spoločnosti, kde na začiatku fakturačného reťazca boli daňové subjekty s vysokými neuhradenými daňovými povinnosťami.
Na konci podvodného reťazca sa účelovo založené spoločnosti pokúšali zo štátneho rozpočtu získať neoprávnene uplatnené nadmerné odpočty DPH v sume dosahujúcej takmer 15 mil. eur.
Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) vykonali dňa 24.06.2025 operatívne a zaisťovacie úkony na základe podozrenia z porušenia daňových predpisov v súvislosti neoprávneným uplatnením si nároku na nadmerné odpočty.
Štatutármi viacerých daňových subjektov zapojených v podvodnom reťazci sú účelovo dosadené osoby a na komunikáciu so správcom dane využívali virtuálne privátne siete (VPN) za účelom sťaženia prípadnej lokalizácie zodpovedných osôb. Na tieto účely boli taktiež zneužívané osobné údaje zahraničných osôb, či zosnulých ľudí.
Ozbrojeným príslušníkom KÚFS sa v rámci realizácie podarilo vyhľadať a vypočuť viacero záujmových osôb ako aj zabezpečiť viacero účtovných dokladov a evidencií zainteresovaných spoločností.
Operatívne a zaisťovacie úkony boli vykonávané na celom území Slovenskej republiky. Boli vykonané operatívne previerky k fyzickým a právnickým osobám, bolo spísaných viacero zápisníc o podaní vysvetlenia so záujmovými osobami, pričom niektoré z nich sa k svojej protiprávnej činnosti priznali a zároveň boli vyťažené ďalšie osoby za účelom získania informácii. Kriminálny úrad finančnej správy aktuálne vykonáva ďalšie procesné úkony a následne bude vec postúpená orgánom činným v trestnom konaní.
Zdroj: TS Finančná správa
K téme
Najčítanejšie za týždeň
Neprehliadnite
Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
